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(600527)江南高纤:公布董事会决议公告 |
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| 江苏江南高纤股份有限公司于2008年11月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议: 一、通过关于修订公司章程的议案。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。 二、通过《敏感信息排查管理制度》。(2008-12-01)
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(600873)五洲明珠:公布董事会临时会议决议公告 |
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| 五洲明珠股份有限公司于2008年12月1日以传真表决方式召开董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议: 一、通过关于修订《公司章程》的议案。该议案尚需提交公司下一次临时股东大会审议。 二、通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。 三、通过关于制订《防止(2008-12-01)
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江苏吴中(600200)：董事会临时会议决议公告 |
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| 江苏吴中实业股份有限公司于2008年12月1日以通讯方式召开第五届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司敏感信息排查管理制度》的议案。 二、通过对公司《章程》部分条款进行修改的议案。(2008-12-01)
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金证股份(600446)：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
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| 深圳市金证科技股份有限公司于2008年11月28日召开第三届董事会2008年第十一次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司对外投资的议案：公司近期将投资组建全资子公司(目前尚在筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立)，注册资本为1亿元人民币。新公司将在成都高新(2008-12-01)
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江南高纤(600527)：董事会决议公告 |
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| 江苏江南高纤股份有限公司于2008年11月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订公司章程的议案。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。 二、通过《敏感信息排查管理制度》。(2008-12-01)
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ST金瑞(600714)：临时股东大会决议公告 |
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| 青海金瑞矿业发展股份有限公司于2008年12月1日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于向青海省西海煤炭开发有限责任公司借款73500000元的议案。(2008-12-01)
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南通科技(600862)：董事会决议公告 |
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| 南通科技投资集团股份有限公司于2008年11月29日以通讯表决方式召开第六届董事会2008年第六次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的议案，该事项尚需提交公司2008年度股东大会审议。 二、通过公司敏感信息管理制度。(2008-12-01)
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五洲明珠(600873)：董事会临时会议决议公告 |
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| 五洲明珠股份有限公司于2008年12月1日以传真表决方式召开董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订《公司章程》的议案。该议案尚需提交公司下一次临时股东大会审议。 二、通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。 三、通过关于制订《防(2008-12-01)
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岳阳纸业(600963)：董事会决议暨增加临时股东大会临时提案公告 |
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| 岳阳纸业股份有限公司于2008年12月1日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过调整公司财务总监的议案。 同日，经公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司提议，根据有关规定，公司董事会同意将上(2008-12-01)
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平煤股份(601666)：董监事会决议公告 |
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| 平顶山天安煤业股份有限公司于2008年11月30日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案等事项：其中，同意涂兴子辞去公司总经理职务，聘任其为公司常务副总经理；同意杨建国辞去公司第四届监事会副主席、监事职务，聘任其为公(2008-12-01)
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