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(600326)西藏天路:公布董事会决议公告 |
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| 西藏天路股份有限公司于2008年12月2日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议: 一、同意公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金项目贷款50000000.00元(为信用贷款)，贷款期限叁年。 二、通过公司《防范大股东及关联方资金占用管理(2008-12-02)
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(600238)海南椰岛:公布董事会决议公告 |
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| 海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年12月2日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司为控股子公司椰岛(集团)洋浦物流有限公司向中国农业银行海口市龙华支行申请3000万元的综合授信额度(期限一年)提供连带责任担保，担保期限为还款履行期届满之日起两年。(2008-12-02)
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(600246)万通地产:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
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| 北京万通地产股份有限公司于2008年12月1日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议: 一、通过取消提名陶安东为公司第四届董事会独立董事人选及其年度津贴的相关议案。 二、通过提名陶安东为公司第四届董事会董事人选的议案。 董事会决定于2008年12月23(2008-12-02)
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(601169)北京银行:公布董事会决议公告 |
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| 北京银行股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2008年12月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。(2008-12-02)
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(600315)上海家化:公布董监事会决议暨股权激励预留股份授出公告 |
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| 上海家化联合股份有限公司于2008年12月2日以通讯方式召开三届二十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过关于公司限制性股票激励计划预留股份授出有关事项的议案:公司董事会现决定授出2008年第一次临时股东大会通过的《公司限制性股票激励计划(修订稿)》中预留的(2008-12-02)
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(600177)雅戈尔:公布关联交易公告 |
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| 根据雅戈尔集团股份有限公司六届五次董事会决议，公司聘请其间接控股股东宁波盛达发展公司间接控制的上海凯石投资管理有限公司(下称:凯石投资)担任公司资产投资咨询顾问机构。根据《投资管理顾问协议》，凯石投资将针对公司的股权投资项目资产、可供出售金融资产以及交(2008-12-02)
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(600177)雅戈尔:公布董事会决议公告 |
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| 雅戈尔集团股份有限公司于2008年11月29日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议: 一、通过关于制订防止控股股东及关联方占用公司资金制度的议案。 二、通过关于修订信息披露事务管理制度的议案。 三、聘请上海凯石投资管理有限公司为公司资产投资咨询顾问机构。(2008-12-02)
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广州冷机(000893)：临时股东大会决议 |
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| 广州冷机2008年第二次临时股东大会于2008年12月2日召开，审议通过了《关于公司与广州东凌实业集团有限公司进行整体资产置换的议案》、《关于公司与广州东凌实业集团有限公司签订的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜(2008-12-02)
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*ST双马(000935)：董事会决议 |
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| *ST 双马第四届董事会第六次会议于2008年12月1日通过通讯方式召开，审议并通过了《公司关于转让四川双马湔江水泥有限公司所有股权的议案》。(2008-12-02)
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