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(600694)大商股份:公布董事会决议及关联交易公告 |
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| 大商集团股份有限公司于2008年11月28日以通讯表决方式召开六届十七次董事会，会议审议同意公司于同日与实际控制人大连大商集团有限公司(下称:大商集团)签订有关《房屋租赁合同》，公司分别租赁大商集团位于大连市中山区青四街30号、中山路113号房产(建筑面积分别约3129(2008-12-01)
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(600873)五洲明珠:公布董事会临时会议决议公告 |
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| 五洲明珠股份有限公司于2008年12月1日以传真表决方式召开董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议: 一、通过关于修订《公司章程》的议案。该议案尚需提交公司下一次临时股东大会审议。 二、通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。 三、通过关于制订《防止(2008-12-01)
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大商股份(600694)：董事会决议及关联交易公告 |
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| 大商集团股份有限公司于2008年11月28日以通讯表决方式召开六届十七次董事会，会议审议同意公司于同日与实际控制人大连大商集团有限公司(下称：大商集团)签订有关《房屋租赁合同》，公司分别租赁大商集团位于大连市中山区青四街30号、中山路113号房产(建筑面积分别约312(2008-12-01)
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南通科技(600862)：董事会决议公告 |
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| 南通科技投资集团股份有限公司于2008年11月29日以通讯表决方式召开第六届董事会2008年第六次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的议案，该事项尚需提交公司2008年度股东大会审议。 二、通过公司敏感信息管理制度。(2008-12-01)
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五洲明珠(600873)：董事会临时会议决议公告 |
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| 五洲明珠股份有限公司于2008年12月1日以传真表决方式召开董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订《公司章程》的议案。该议案尚需提交公司下一次临时股东大会审议。 二、通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。 三、通过关于制订《防(2008-12-01)
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岳阳纸业(600963)：董事会决议暨增加临时股东大会临时提案公告 |
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| 岳阳纸业股份有限公司于2008年12月1日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过调整公司财务总监的议案。 同日，经公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司提议，根据有关规定，公司董事会同意将上(2008-12-01)
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关铝股份(000831)：12月17日召开2008年第二次临时股东大会 |
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| 1、召开时间：2008年12月17日(星期三)上午8:30时 2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场记名投票表决方式 5、股权登记日：2008年12月10日 6、登记时间：2008年12月15日上午8:30~11:30时，下午14:30~17:00时 7、会议审议事项：(2008-12-01)
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精工科技(002006)：12月18日召开2008年第七次临时股东大会 |
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| 1、会议时间：2008年12月18日(星期四)上午10：00时开始，会议时间为半天。 2、会议地点：公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决方式。 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2008年12月15日 6、登记时间：2008年12月16日至12月17日(上午8:00-11:00,下午13:00-16:30)(2008-12-01)
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(601601)中国太保:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
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| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司于2008年11月29日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过将公司2008年度法定财务报表审计机构由安永大华会计师事务所有限责任公司变更为安永华明会计师事务所的议案。 董事会决定于2009年1月15日上午召开2(2008-11-30)
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*ST昌河(600372)：召开2008年第二次临时股东大会通知 |
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| 江西昌河汽车股份有限公司董事会决定于2008年12月16日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司与中国航空工(2008-11-30)
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