金山股份(600396)：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 沈阳金山能源股份有限公司于2008年10月7日以通讯方式召开三届三十二次董事会，会议审议通过公司为合营公司辽宁南票煤电有限公司(公司出资50%，下称:南票煤电)、控股80%的子公司桓仁金山热电有限公司(下称:桓仁金山)和控股51%的子公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司(下称:康平风电)贷款提供担保的议案:为南票煤电提供6000万元贷款担保(其中5000万元为续贷)；为桓仁金山在原贷款担保基础上再增加500万元，贷款额度增至8700万元；为康平风电在原贷款担保基础上再增加1000万元，贷款额度增至8348.5万元。上述担保方式为信用担保，担保期限均为一年。 公司累计对外担保为1504561820元。 董事会决定于2008年10月24日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。