建峰化工(000950)：董事会决议

　　 建峰化工第四届董事会第一次会议于2008年9月9日召开，作出下列决议： 一、选举公司董事曾中全先生担任公司董事长职务。 二、选举公司董事何平先生担任公司副董事长职务。 三、聘任李先文先生担任公司总经理职务。 四、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及推举主任委员的议案》。 五、聘任覃荣华为公司证券事务代表。