鄂尔多斯(600295)：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年8月28日以通讯表决方式召开董事会2008年第十一次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整拟发行分离交易可转债募集资金投向的议案。 二、通过将公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司为期三年的最高额共九亿元的贷款互保(已经公司相关股东大会通过)期限延长至七年的议案，互保适用于双方及双方所属的分公司、子公司在金融机构申请解决的各种贷款担保。 董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。