中纺投资(600061)：董事会决议公告

　　 中纺投资发展股份有限公司于2008年8月26日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于提名中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。