中炬高新(600872)：董事会决议公告

　　 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年8月26日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司为全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司分别向中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司中山分行申请的额度为6500万元、5000万元的开具银行承兑汇票业务提供信用担保，担保期限为三年，自《贷款合同》签订之日起生效。 截止目前，公司累计对外担保总金额11500万元(含本次担保)。 三、通过《信息披露管理制度》(修正案)。