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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2008年8月23日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司在银行间债券市场发行额度为7亿元的短期融资券的议案。 三、通过关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案：该项目投资估算基本费用为6.75亿元，其中包括4.5亿元储备金(分五年等额投入)、1.18亿元工程费等各类费用，项目所需资金来源为公司自有资金与金融机构贷款。 四、通过公司及其部分子公司拟联合与包头稀土资源有关的冶炼分离及稀土应用企业、内蒙古高新控股有限公司共同出资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(下称：国贸公司)的议案：国贸公司注册资本70000万元，其中公司将以货币或非货币形式(经评估，按市场价格作价的稀土产品)出资38500万元，占注册资本的55%。各股东分两期按比例进行出资，一期共出资46669万元，占股东认缴总额的66.67%。 五、通过关于参股包钢集团财务有限责任公司的议案。 六、同意公司以现金方式收购内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司51%的股权，以该公司于基准日2008年4月30日的评估价值17972.44万元为依据，确定标的股权的交易价格为9165.94万元。 七、同意公司目前合计持股58.42%的包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司投资扩建年产3000吨金属钕(镨钕)项目。 八、同意公司投资4780.27万元对稀选厂一至五车间进行技术改造。 九、通过董、监事会换届选举的议案。 十、通过关于修改公司《章程》的议案。 十一、通过关于变更会计师事务所的议案：由于公司原年审会计师事务所北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)与立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)重组合并，公司年审会计师事务所变更为立信所。公司原与北京立信签署的业务约定书约定事项，均由立信所履行。 董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关键词：
公告 临时 召开 监事会 决议 公司 通过 立信 议案 事务所
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