海正药业(600267)：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 浙江海正药业股份有限公司于2008年8月22日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于公司控股股东及关联方资金占用问题的核查报告。 三、通过关于公司部分独立董事及高级管理人员变动的议案。 四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 五、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。 董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。