承德钒钛(600357)：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 承德新新钒钛股份有限公司于2008年8月22日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司关于处置部分固定资产的议案。 三、通过牟文恒为公司第五届董事会董事候选人的议案。 四、通过公司高管人员变动的议案。 五、通过修订《信息披露事务管理制度》的议案。 董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。