海越股份(600387)：董监事会决议公告

　　 浙江海越股份有限公司于2008年8月21日召开五届十四次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年中期利润分配的议案：不分配，不转增。 三、通过防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度。 四、聘任吕燕飞为公司证券事务代表。