太平洋(601099)：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 太平洋证券股份有限公司于2008年8月21日以通讯表决方式召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于修订《公司章程》的议案。 三、通过关于提名丁吉担任公司第一届董事会董事候选人的议案。 四、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。 董事会决定于2008年9月11日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。