青松建化(600425)：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年8月20日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司(注册资本人民币壹亿贰仟万元，公司控股81.67%，下称：青松水泥)增资的议案：公司于同日与青松水泥签订了《青松水泥增资扩股协议》，公司以现金(自筹资金)出资6500万元，对青松水泥进行增资扩股。增资后，青松水泥注册资本为18500万元，公司持股比例为88.11%。投资期限为一年。 二、通过公司设立全资子公司克州青松水泥有限责任公司的议案：注册资本为2000万元，以该公司为主体，建设一条日产2500吨熟料新型干法水泥生产线(配套4.5MW纯低温余热发电)，总投资额为37232万元(自筹资金10000万元，其余为贷款)。 三、同意公司出资100万元，设立全资子公司克州青松矿业开发有限责任公司，拓展公司在克州的矿产开发业务。 四、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2008年9月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。