健康元(600380)：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 健康元药业集团股份有限公司于2008年8月20日召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司为直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元生物制品有限公司(下称：焦作健康元)提供贷款担保的议案：公司为焦作健康元向中国农业发展银行焦作市分行营业部(下称：焦作营业部)办理流动资金贷款，提供期限一年，人民币金额1亿元以内连带责任保证担保，具体事宜以焦作营业部批准的方案为准；公司为焦作健康元向上海浦东发展银行郑州分行大学路支行申请的期限为一年，最高额为人民币3500万元的贷款提供连带责任保证担保。 截至公告日，含本次担保，公司在有效期内的对外累计公告担保数量为人民币6.35亿元、港币3亿元，其中为控股子公司累计公告担保数量为人民币5.35亿元及港币3亿元；实际执行并承担责任的对外担保人民币2.3亿元；无逾期担保事项。 董事会决定于2008年9月9日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。