开元控股(000516)：董事会决议暨增加2008年第一次临时股东大会临时提案

　　 开元控股董事会于2008年8月21日以通讯表决形式召开紧急会议，通过了下述决议： 一、鉴于刘文胜先生辞去公司董事、董事长职务，推举王爱萍女士临时代行公司董事长职务。 二、同意将公司第一大股东西安高新医院有限公司《关于增补刘建申先生为西安开元控股集团股份有限公司第七届董事会董事的提案》，提交将于2008年8月31日召开的公司2008年第一次临时股东大会进行审议。