天利高新(600339)：临时股东大会决议公告

　　 新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2008年8月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议: 一、选举屈艺为公司第三届董事会董事。 二、通过关于修改《公司章程》的议案。 三、通过关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。