ST东北高(600003)：董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　 东北高速公路股份有限公司于2008年8月15日以通讯方式召开第三届董事会2008年第三次临时会议及第三届监事会2008年第一次临时会议，会议审议通过关于向股东大会推荐公司第三届董事会部分董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人的议案。 董事会决定于2008年8月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。