国药股份(600511)：董监事会决议公告

　　 国药集团药业股份有限公司于2008年8月1日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司向国药控股有限公司申请中国医药集团总公司通过银行发行的一年期短期融资券，金额不超过8000万元，年利率5.7%。 三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。该议案尚需提交临时股东大会审议。 四、选举张健为公司监事会召集人。