太行水泥(600553)：董事会决议公告

　　 河北太行水泥股份有限公司于2008年8月4日以传真表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于修改公司五届二十次董事会审议通过的与关联方签订的《水泥产品代销合作协议》的议案，具体内容详见2008年8月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。修改后的该协议尚需经公司股东大会审议通过。