亚宝药业(600351)：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 山西亚宝药业集团股份有限公司于2008年7月31日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、通过关于大股东及关联方非经营性占用公司资金情况的议案。 董事会决定于2008年8月19日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738351”；投票简称为“亚宝投票”。