*ST昌鱼(600275)：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 湖北武昌鱼股份有限公司于2008年7月22日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司董、监事会换届选举的议案。 二、通过公司控股子公司湖北鄂州武昌鱼生物药业有限公司、湖北武华电子科技有限公司变更名称、法人及经营范围的议案:其中，该两公司名称分别变更为湖北鄂州武昌鱼实业有限公司、湖北武华投资有限公司(均为暂定名)。 三、通过公司治理专项活动整改情况的报告，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会决定于2008年8月27日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。