弘业股份(600128)：董监事会决议公告

　　 江苏弘业股份有限公司于2008年7月3日召开五届三十次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司继续为控股92.36%的江苏爱涛艺术精品有限公司(下称：爱涛精品)不超过5000万元的银行贷款提供为期一年的担保，爱涛精品同时提供反担保。 二、通过撤销公司2007年第二次临时股东大会通过的投资设立金石财产保险有限公司(原计划由公司与控股股东及其他法人主体共同发起设立，其中公司出资5000万元，持股2.94%)的议案。 三、通过公司独立董事换届选举的议案。 四、通过选举黄东彦为公司第五届监事会监事的议案。 上述有关事项将提请公司股东大会审议。