ST中房(600890)：董监事会决议及召开临时股东大会公告

　　 中房置业股份有限公司于2008年7月4日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟将1997年配股剩余4123万元募集资金投向变更为补充流动资金的议案。 二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 董事会决定于2008年7月21日10:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738890”；投票简称为“中房投票”。