光华控股(000546)：董事会决议

　　 光华控股第六届董事会第一次会议于2008年7月1日召开，通过了以下议案： 一、选举许华先生为公司第六届董事会董事长；选举谭斌先生为公司第六届董事会副董事长；聘任张虹先生为公司总经理；聘任孙巍先生为公司董事会秘书；聘任韩卫军先生为公司总会计师，聘任李丽女士、孙巍先生、谢明祥先生为公司副总经理。 二、第六届董事会专门委员会人员组成的议案。 三、决定给予独立董事津贴每人5万元/年。 四、修改公司章程的议案。