东北电气(000585)：董事会决议

　　 东北电气第五届董事会第十一次会议于2008年7月2日召开，董事会接纳孙震提出辞去董事长及法定代表人职务的申请，接纳张斌提出辞去副董事长及总经理职务的申请，授权执行董事苏伟国作为董事会临时召集人，代理董事长和总经理履行职权，在董事会选举产生新任董事长和聘任总经理之前，负责主持董事会和公司日常工作。