南钢股份(600282)：董监事会决议公告

　　 南京钢铁股份有限公司于2008年3月4日召开三届十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年12月31日的总股本93600万股为基数，每10股送4股派1元(均含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。 三、通过关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案。 四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。 五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2008年度审计服务的议案。 六、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开日期另行确定。