*ST宝硕(600155)：董事会决议公告

　　 河北宝硕股份有限公司于2008年6月30日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议: 一、通过关于向特定对象发行股份购买资产预案的议案:公司拟向新希望化工投资有限公司(现为公司第二大股东和潜在控股股东，下称:新希望化工)、金平添惠投资有限公司(下称:添惠投资)、德阳市茂源实业有限公司(下称:茂源实业)及自然人刘畅(为公司关联人)和王守勤发行不超过15000万股(含15000万股)股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为人民币6元/股，用以收购新希望化工持有的成都华融化工有限公司(注册资本10620.31万元，下称:华融化工)100%股权和甘肃新川化工有限公司(注册资本20000万元，下称:新川化工)59.43%股权、添惠投资、茂源实业、刘畅及王守勤分别持有的新川化工18.57%、9.29%、7.14%及5.57%股权，即标的资产为华融化工和新川化工各100%股权，预估价值约为9亿元，最终交易价格以资产评估报告确定的评估结果(评估基准日为2008年3月31日)为参照基准并由双方协商确定。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有华融化工和新川化工各100%股权。该事项涉及关联交易。 二、通过本次向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的议案。 三、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》。 四、通过公司于2008年6月30日与上述五名转让方签署的《发行股份购买资产框架协议》的议案。 五、通过关于提请股东大会非关联股东批准新希望化工免于发出收购要约的议案。 公司将根据本次会议通过的相关决议内容组织进行相应的准备工作，根据目前标的资产的审计、评估及盈利预测审核工作的进展情况，公司拟于2008年7月25日之前再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开临时股东大会的具体时间。