ST东北高(600003)：股东大会决议公告

　　 东北高速公路股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议: 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配、不转增。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。 四、通过关于对2006年年度报表进行更正的议案。 五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。 六、选举王兆君、董平如为公司第三届董事会独立董事；独立董事候选人李华杰未当选。