海正药业(600267)：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 浙江海正药业股份有限公司于2008年6月20日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司终止申请发行可转换公司债券的议案。 二、通过公司公开增发A股方案的议案:本次发行境内上市人民币普通股(A股)的数量不超过5000万股，募集资金净额(扣除发行费用后)不超过6.5亿元，采取网上、网下发行的方式进行，原股东可按照在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。 三、通过关于收购公司控股股东浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易议案。 四、通过关于本次公开增发A股募集资金使用可行性的议案。 董事会决定于2008年7月7日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738267”；投票简称为“海正投票”。