上海梅林(600073)：董事会决议暨召开股东大会公告

　　 上海梅林正广和股份有限公司于2008年6月6日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟转让原分公司营养食品厂的厂房和设备、上海梅林瑞源包装有限公司45%股权、上海正广和汽水有限公司51%股权、上海轻工塑料制品有限公司20%股权、上海梅林正广和便利连锁有限公司10%股权、公司分公司上海咖啡厂资产的关联交易议案。 二、通过修改《公司章程》中经营范围部分条款的提案。 董事会决定于2008年6月27日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。