*ST梅雁(600868)：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 广东梅雁水电股份有限公司于2008年6月6日以现场及通讯表决方式召开六届十五次董事会，会议审议通过公司转让控股96.47%的子公司广西柳州红花水电有限责任公司(注册资本为5.1亿元，下称：红花水电)股权的议案：公司于同日与中广核能源开发有限责任公司(下称：中广核能)签订《股权转让协议》，将公司所持红花水电全部股权(该项资产已质押给中国银行股份有限公司梅州分行)转让给中广核电，双方协商同意以标的股权经评估的净资产价格12.24亿元(评估基准日为2008年2月29日)为基础，根据红花水电现状，确定转让总价款为12.3亿元。红花水电原有股东已确认放弃优先购买权。股权转让实施后，公司电站经营规模将相应减少22.8万千瓦，同时降低公司合并报表的负债总额22.05亿元(2007年12月31日审计数据)。 董事会决定于2008年6月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。