中牧股份(600195)：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　 中牧实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议: 一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 二、通过关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司关联采购的议案。 三、同意公司向地震灾区捐献价值550万元的动物疫苗产品、防疫设施、防护用品及现金，其中价值279万元的疫苗产品、防疫设施及防护用品等已陆续发往灾区。截止2008年6月4日，公司系统员工共捐款55.03万元。 董事会决定于2008年6月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。