青海华鼎(600243)：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 青海华鼎实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案:公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行不低于3500万股(含3500万股)且不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。 二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。 三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。 董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738243”；投票简称为“华鼎投票”。