皖维高新(600063)：董事会决议公告

　　 安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年5月22日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议: 一、同意杨克中(已到法定退休年龄)不再担任公司第四届董事会董事长、董事职务，其中不再担任董事职务将提请公司下一次股东大会确认。 二、选举吴福胜为公司第四届董事会董事长，同时解聘其公司副总经理职务。