广汇股份(600256)：董监事会决议公告

　　 新疆广汇实业股份有限公司于2008年5月20日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议: 一、选举王力源为公司第四届董事会董事长。 二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。 三、聘任陆伟担任公司总经理职务。 四、聘任孔令江担任公司第四届董事会秘书、王玉琴担任公司第四届董事会证券事务代表。 五、同意公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(下称:天然气公司)拟用191只43英尺液化天然气罐式集装箱以售后回租的融资租赁方式向新疆长城金融租赁有限公司(下称:长城租赁公司)融资9500万元，即长城租赁公司拟向天然气公司购买上述设备并租回给天然气公司使用，购买价款为人民币9500万元；天然气公司回租上述设备的租赁费用总额为12195.3万元，其中租金为11625.3万元(含本金9500万元)，租赁期限为5年。上述融资租赁由公司提供连带责任保证，担保期限5年。同意天然气公司及公司与长城租赁公司签署《回租购买合同》、《回租租赁合同》及《保证合同》。 六、选举刘国胜为公司第四届监事会主席。