中达股份(600074)：董事会决议暨召开股东大会公告

　　 江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年5月16日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议: 一、通过关于公司为吉林华微电子股份有限公司(股票代码:600360，下称:华微电子)提供续保的议案:鉴于公司为华微电子的担保即将到期，公司决定继续为其提供总额不超过人民币10000万元的贷款担保，在华微电子提供其第二大股东吉林华星电子集团有限公司有效反担保的前提下，公司在上述额度内同意为华微电子在大连进出口银行申请人民币7000万元流动资金贷款提供担保，期限为一年。 截止2008年4月底，公司对外担保总额为38702.04万元。 二、通过关于修改公司章程的议案。 董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。