美都控股(600175)：董监事会决议公告

　　 美都控股股份有限公司于2008年5月9日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举闻掌华为公司第六届董事会董事长。 二、聘任戴肇辉为公司总裁、孟勇明为公司执行总裁、王爱明为公司第六届董事会秘书及副总裁、王勤为公司证券事务代表。 三、通过公司2008年度向不超过10名机构投资者非公开发行股票方案：本次非公开发行数量不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股(A股)，全部由发行对象以现金认购。该发行方案经公司股东大会批准后尚需获得中国证监会的核准后方可实施。 四、选举樊觉鸣为公司第六届监事会主席。