浦东建设(600284)：董事会决议公告

　　 上海浦东路桥建设股份有限公司于2008年5月8日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司与上海栋华石油化工股份有限公司以非同比例向公司控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司(下称：沥青材料公司)增资，其中公司增资金额不超过 RMB1500万元(增资价格以经评估的净资产为依据)。增资完成后，沥青材料公司注册资本由原 RMB800万元变更为3000万元，公司持股比例由原90%变更为51%。 二、同意公司为控股93.41%的子公司上海浦兴投资发展有限公司向银行申请不超过8000万元贷款提供连带保证责任担保，担保期限不超过壹年。 本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保累计为18500万元。目前无逾期对外担保情况。 三、通过关于公司董事变更的议案，该议案还需提交公司股东大会审议。 四、通过关于聘任公司财务负责人等管理人员的议案。