天宸股份(600620)：股东大会决议公告

　　 上海市天宸股份有限公司于2008年5月9日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年年度利润分配方案：以2007年末股份总数320129190股为基数，每10股派0.10元(含税)。 三、续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 四、同意沈金荣辞去公司监事会监事职务，补选倪慧芝为公司监事会监事。