武钢股份(600005)：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　 武汉钢铁股份有限公司于2008年4月21日召开四届二十一次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过关于2007年年末资产减值准备计提的议案。 二、通过关于新会计准则首次执行日资产负债表期初相关项目调整的议案。 三、通过公司2007年四季度及全年资产处置核销的报告。 四、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年末股本总数7838000000股为基数，每10股派3.80元(含税)。 五、通过公司2007年年度报告及其摘要。 六、通过公司2008年一季度报告。 七、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2008年会计报表审计机构的议案。 八、通过公司2008年固定资产投资计划共安排146.956亿元的议案。 九、通过董、监事会换届选举的议案。 十、任命焦化、氧气、金资三家子公司的执行董事。 董事会决定于2008年5月15日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。