人福科技(600079)：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 武汉人福高科技产业股份有限公司于2008年4月11日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议: 一、选举王学海为第六届董事会董事长。 二、聘任李杰为公司总经理；续聘刘毅为公司副总经理及董事会秘书、王鸣为公司董事会证券事务代表。 三、通过关于前次募集资金使用情况的议案。 四、通过公司2008年配股方案的预案:以2007年年末总股本389085686股为基数，向全体股东每10股配售3股。 五、通过公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的预案。 六、通过关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的预案。 七、选举杜越新为公司第六届监事会监事长。 董事会决定于2008年4月28日上午召开2008年第一次临时股东大会，会议采用网络投票及现场投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2008年4月27日15:00起至28日15:00止，审议以上有关及其它事项。