路桥建设(600263)：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　 路桥集团国际建设股份有限公司于2008年3月27日召开三届十七次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过关于计提资产减值准备的议案。 三、通过2007年年度报告及其摘要。 四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。 五、通过2008年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币113.5亿元的免保综合授信额度的议案。 六、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 七、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。 八、同意将公司控股子公司路桥华南工程有限公司(下称：路桥华南)2007年底未分配利润6560万元(其中公司权益6368万元)中的4162万元(其中公司权益4040万元)转为注册资本，转增后路桥华南注册资本将达到1.22亿元。 九、通过关于对北京瑞拓电子技术发展有限公司(下称：瑞拓公司)增资扩股的议案。 十、同意由瑞拓公司以现金向路桥华南收购其所持有的占路桥华东工程有限公司注册资本20%的股权(收购价格以经确认的评估值为准)，标的股权交易价格预计为1950万元左右。 董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。