黄河旋风(600172)：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　 河南黄河旋风股份有限公司于2008年3月25日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配，不转增。 三、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 四、通过公司2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案。 五、通过关于调整应收款项坏帐准备金提取标准的议案。 六、通过调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。 七、通过计提公司2007年度资产减值准备的议案。 八、通过董、监事会换届的议案。 九、通过修订《综合服务协议》的议案:河南黄河实业集团股份有限公司(下称:黄河集团)为公司提供贷款担保服务和社区服务，公司每年应向黄河集团缴纳人民币200万元的服务费用。 十、通过修订《公司章程》的议案。 十一、通过关于核销坏帐的议案。 十二、通过关于合并财务报表范围的议案。 董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。