乐凯胶片(600135)：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　 乐凯胶片股份有限公司于2008年3月25日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司2007年度利润分配预案:不分配，不转增。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过对公司2007年度财务报表期初数进行调整的议案。 四、通过公司2007年度财务报表中前期重大会计差错更正事项的议案。 五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。 六、通过公司2008年度日常关联交易事项及相关合同与协议。 七、通过公司2008年分别向工商银行、中国银行、建设银行、农业银行申请综合授信额度2亿元、0.8亿元、1亿元、1亿元的议案。 董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。