古越龙山(600059)：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年3月24日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案:每10股派2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 四、通过修订公司章程的议案。 五、通过公司2008年日常关联交易的议案。 六、通过公司独立董事候选人提名的议案。 七、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。 董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。