东睦股份(600114)：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　 东睦新材料集团股份有限公司于2008年3月25日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案:以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。 三、通过公司为控股子公司提供担保的最高额度(综合授信)合计为46500万元的预案，担保形式为信用保证、抵押或质押，担保期限为董事会或股东大会批准生效后三年。 四、通过关于按新会计准则对已披露公司2007年期初会计报表相关项目进行调整的决议。 五、同意公司本部2008年度新增贷款额度不超过3亿元。 六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 七、同意公司与控股子公司东睦(江门)粉末冶金有限公司(注册资本250万美元，公司持有其60%的股权，下称:东睦冶金)的其他股东方-江门市粉末冶金厂有限公司和阿法森工业有限公司共同签署《东睦冶金增资扩股协议》，股东各方拟按原注册资本中的出资比例以现金形式，共同对东睦冶金增资100万美元，其中公司以自有资金出资60万美元。增资后，东睦冶金的注册资本将增加至350万美元，增资各方持股比例均保持不变。投资期限为2008年5月10日至2008年8月31日。该事项须报政府有关部门备案。 八、增聘何灵敏为公司总经理助理。 董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。