中海发展(600026)：董监事会决议公告

　　 中海发展股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第七次董事会及2008年第一次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司2007年度利润分配预案:以2008年3月26日登记在册的总股本为基数，每10股派人民币5.00元(含税)，H股股息折算后以港币派发。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过关于统一公司A股、H股有关会计处理的议案。 四、通过关于对前期已披露的2007年初资产负债表相关项目及金额调整的议案。 五、同意处置公司所属的“建设7、8”轮、“建设31、32”轮等4艘小型成品油轮(共计2.9万载重吨，平均船龄为20年)。以评估基准日2007年10月31日4艘油轮的评估值人民币9097576元、9097576元、65385617元、65385617元为基准，将该4艘油轮作为二手船对外出售，其中，拟将“建设7、8”轮以850万元人民币/艘，总价1700万元人民币出售给独立第三方上海益嘉物流有限公司；拟将“建设31、32”轮以885万美元/艘，总价1770万美元出售给独立第三方 Queenway Navigation Co Ltd。 以上有关事项需提交年度股东大会审议。