锦州港(600190)：董监事会决议公告

　　 锦州港股份有限公司于2008年3月21日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要和境外报告摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过预计2008年度日常关联交易的议案：公司向关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司(合称：国资公司)、锦州中理外轮理货公司、锦州兴港工程监理有限公司(下称：兴港监理)、锦州新时代集装箱码头有限公司销售水电，交易金额分别为10万元、16万元、5万元、440万元；公司接受国资公司、兴港监理提供的劳务，交易金额分别为162万元、280万元。 四、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 五、通过聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。