明天科技(600091)：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 包头明天科技股份有限公司于2008年3月20日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议: 一、通过公司退出鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司(下称:泰宝公司)增资扩股投资的议案:公司于2008年3月20日与泰宝公司和北京泰隆华胜科技有限公司、包头市黄河路桥工程有限责任公司、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司签订了《退资协议书》，协议各方同意公司将投入泰宝公司增资款5.1亿元以现金方式退回，并同意按照银行定期存款利率支付给公司1520.8万元的资金占用费。 二、通过公司对外股权投资的议案:公司于2008年3月20日与包头市华溢贸易有限责任公司(下称:华溢贸易)和包头市凯诺瑞丰贸易有限责任公司(下称:凯诺瑞丰)分别签订了《股权转让协议》，公司以现金方式受让凯诺瑞丰、华溢贸易分别持有的内蒙古荣联投资发展有限责任公司(注册资本1700万元，下称:荣联投资)30%、19.4%的股权。以有关资产评估报告书中荣联投资净资产评估值83001.5万元为定价依据，协商确定公司共投资40000万元受让上述股权。本次股权受让后，公司实际持有荣联投资49.4%的股权，成为该公司第二大股东。 三、通过公司关于变更部分增发募集资金用途的议案:拟将氟资源综合利用及污水处理工程项目尚未使用募集资金4159.39万元，全部用于上述荣联投资股权投资。 四、同意公司为浙江特产石化有限公司向杭州市商业银行官巷口支行申请的承兑汇票1000万元提供连带责任保证担保，担保期限自签订合同生效之日起一年。 截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币30000万元，无逾期担保情况。 董事会决定于2008年4月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。